Operação mira fraude tributária e bloqueia mais de R$ 10 milhões

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema de fraude tributária com atuação no estado e ramificações em Goiás.

Foto: SSP-PI

Esquema de fraude tributária levou a bloqueio de mais de R$ 10 milhões. Armas apreendidas na operação.

Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais. Também foi determinado o sequestro de oito imóveis e o bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões.

De acordo com as investigações, o grupo oferecia serviços de consultoria tributária prometendo redução da carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos seriam irregulares e baseados em créditos inexistentes.

Uma empresa com sede em Teresina teria sido induzida ao erro durante anos, realizando pagamentos milionários pelos supostos serviços. Segundo a apuração, os investigados utilizavam documentos fraudulentos para simular regularidade fiscal, o que resultou em autuações e multas superiores a R$ 3,5 milhões para a vítima.

Foto: SSP-PI

Esquema de fraude tributária levou a bloqueio de mais de R$ 10 milhões

A polícia aponta três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo também teria utilizado pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos.

Os investigados poderão responder por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento em Teresina, Goiânia e outros municípios goianos.

A matéria será atualizada conforme o avanço das investigações.