Polícia faz buscas em operação que liga ex-assessor de Ciro a banco usado pelo PCC
Ação da Polícia Civil investiga lavagem de dinheiro e fraudes fiscais no setor de combustíveis
A Polícia Civil do Piauí cumpriu, na tarde desta terça-feira (4), mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Haran Santhiago Girão Sampaio, ex-assessor do senador Ciro Nogueira (PP-PI), em Teresina. A ação faz parte de uma operação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais envolvendo o setor de combustíveis no estado.
De acordo com informações divulgadas, a operação foi deflagrada após a descoberta de movimentações financeiras suspeitas ligadas a um banco investigado por ser utilizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em transações ilícitas.
Entre os locais vistoriados estão a residência de Haran Sampaio, localizada em um condomínio de luxo, e o escritório do Posto HD, situado no edifício Manhattan, na zona Leste de Teresina.
As investigações buscam identificar possíveis conexões entre empresários locais e organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para disfarçar recursos de origem ilegal. O caso está sendo acompanhado pelo setor de repressão a crimes financeiros e deve ter novos desdobramentos nos próximos dias.
O Revista 40 Graus segue acompanhando o caso e trará novas informações assim que disponíveis.