Esquema de fraude tributária é detalhado e revela prejuízo milionário
Operação bloqueia R$ 10 milhões e investiga grupo por estelionato e lavagem
RedaçãoO delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, detalhou nesta quinta-feira (30) os desdobramentos da operação que investiga um esquema de fraude tributária com atuação no estado e ramificações em Goiás.
Segundo as investigações, o grupo oferecia serviços de consultoria tributária prometendo redução de impostos por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os créditos utilizados eram inexistentes, o que gerava uma falsa sensação de regularidade para as empresas contratantes.
De acordo com o delegado, uma empresa vítima adquiriu, em 2016, supostos créditos tributários para abatimento de débitos fiscais. Anos depois, em 2022, a Receita Federal identificou a irregularidade e aplicou uma multa de quase R$ 4 milhões.
A operação resultou no sequestro de oito imóveis e no bloqueio de mais de R$ 10 milhões em contas ligadas aos investigados. O grupo é suspeito de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As apurações indicam que, após receber os valores das vítimas, os suspeitos pulverizavam os recursos em diferentes contas e investiam na aquisição de bens, como imóveis e veículos, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Um dos alvos é um contador, apontado como intermediador na venda dos créditos fraudulentos. Ele teria recebido cerca de R$ 500 mil pela atuação no esquema. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, um aparelho celular que passará por perícia e uma arma de fogo, cuja regularidade será verificada.
A investigação segue em andamento e deve aprofundar o papel de cada envolvido, além de identificar outras possíveis vítimas do esquema.